ФБР проводит проверку на Кипре. Все сделки в рублях запрещены

Правительство Республики Кипр приказало банкам страны прекратить все транзакции в российских рублях, сообщает местная газета Politis. В юридических и бухгалтерских компаниях начались проверки на предмет злоупотреблений процедурой ускоренной регистрации бизнеса, которая дает возможность россиянам получить вид на жительство на Кипре и воспользоваться налоговыми преференциями.

Как отмечают Politis и AFP, сейчас на Кипре работают специалисты из Федерального бюро расследований (ФБР) и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), входящей в состав Министерства финансов США, расследуют 29 дел. Они должны помочь полиции в расследовании дел, в которых российским олигархам якобы была предоставлена возможность обходить санкции, рассказали в правительстве страны.

В середине ноября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) выяснил, что кипрские фирмы продолжали работать с 25 россиянами, попавшими под западные и украинские санкции после аннексии Крыма в 2014 году. Еще 71 человека внесли в санкционные списки после российского вторжения в Украину, но кипрские фирмы не только не перестали оказывать им услуги, но и начали помогать скрывать активы от блокировки властями западных стран.

Так, 28 февраля 2022 года, за несколько минут до публикации санкционного списка ЕС, сотрудники кипрской фирмы Cypcodirect одобрили перевод акций из двух местных компаний, принадлежавших попавшему в список основателю «Северстали» Алексею Мордашову, в фирму Ondero Ltd. на Британских Виргинских островах (BVI). Эта операция, как выяснил ICIJ, была частью попытки спасти от санкций долю Мордашова стоимостью $1,4 млрд в немецкой туристической компании TUI Group.

В мае 2023 года Кипр аннулировал гражданство нескольких десятков россиян, находящихся под санкциям ЕС, и членов их семей. У них были «золотые паспорта» — то есть гражданство, полученное в обмен на инвестиции. Для получения гражданства Кипра нужно было инвестировать не менее $2,5 млн.

После публикаций ICIJ Кипр пообещал расследовать обвинения в том, что он является центром отмывания денег. Затем президент Кипра Никос Христодулидис пригласил американских экспертов.

via